મુંબઈમાં મહા વિકાસ અઘાડીના નેતાઓ ઉદ્ધવ ઠાકરે, અજિત પવાર, જયંત પાટીલ અને અન્યનો ફાઈલ ફોટો (છબી/પીટીઆઈ)
પાટિલ, જે મહારાષ્ટ્ર એનસીપીના વડા છે, તેમને શુક્રવારે એજન્સી સમક્ષ હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે IL&FS મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના નેતા અને મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ પ્રધાન જયંત પાટીલને સમન્સ પાઠવ્યા છે, એમ એક અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.
પાટિલ, જે મહારાષ્ટ્ર એનસીપીના વડા છે, તેમને શુક્રવારે એજન્સી સમક્ષ હાજર થવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
આ કેસના સંબંધમાં પાટીલનું નિવેદન દક્ષિણ મુંબઈમાં બેલાર્ડ એસ્ટેટ સ્થિત EDની ઓફિસમાં નોંધવામાં આવી શકે છે.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ અને ફાઇનાન્સ કંપનીમાં કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓની તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં ED એ બુધવારે IL&FS ની બે ભૂતપૂર્વ ઓડિટર કંપનીઓ – BSR અને એસોસિએટ્સ અને ડેલોઇટ હાસ્કિન્સ એન્ડ સેલ્સ – વિરુદ્ધ શોધ હાથ ધરી હતી, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ મુંબઈમાં બે ઓડિટર સાથે જોડાયેલ જગ્યાની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
બે કંપનીઓના કેટલાક કર્મચારીઓ – ડેલોઈટ હાસ્કિન્સ એન્ડ સેલ્સ અને BSR અને એસોસિએટ્સ, વૈશ્વિક ઓડિટીંગ ફર્મ KPMG ના ભારતીય સંલગ્ન – દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં પણ અધિકારીઓ દ્વારા સર્ચ દરમિયાન પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
ડેલોઇટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ નિયમિત પૂછપરછ ભૂતપૂર્વ ક્લાયન્ટને લગતી ચાલી રહેલી બાબતના સંદર્ભમાં છે અને અમે સત્તાવાળાઓને અમારો સંપૂર્ણ સહકાર આપવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ.”
સુપ્રિમ કોર્ટે બોમ્બે હાઈકોર્ટના ચુકાદાને રદ કર્યાના એક અઠવાડિયા પછી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે જેમાં IL&FS ફાયનાન્સિયલ સર્વિસિસના બંને ભૂતપૂર્વ ઓડિટર અને કંપની એક્ટ હેઠળ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવાનો માર્ગ મોકળો કરવા અને નેશનલ કંપનીને મંજૂરી આપતા બે કંપનીઓ વિરુદ્ધ SFIO તપાસને રદ કરવામાં આવી હતી. લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) તેમની સામે તેની તપાસ આગળ ધપાવવા.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસ લિમિટેડ (IL&FS) એ 2018 માં નાદારી માટે અરજી કરી હતી.
સીરીયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) એ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય હેઠળની એક એજન્સી છે જે વ્હાઇટ કોલર ગુનાઓ અને છેતરપિંડીઓની તપાસ અને કાર્યવાહી કરે છે.
IL&FS પર કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓની મની લોન્ડરિંગ તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા 2019 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી જ્યારે ફેડરલ એજન્સીએ IRL, ITNL (IL&FS ની જૂથ કંપનીઓ) સામે દાખલ કરવામાં આવેલી દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ વિંગ (EOW) FIRની નોંધ લીધી હતી. , તેના અધિકારીઓ અને અન્ય.
ED એ SFIO દ્વારા IL&FS ફાયનાન્સિયલ સર્વિસિસ (IFIN) અને તેના અધિકારીઓ સામે દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદની પણ નોંધ લીધી હતી.
એજન્સીએ ભૂતકાળમાં આ કેસમાં વિવિધ એન્ટિટીની સંપત્તિઓ પણ જપ્ત કરી હતી.
(આ વાર્તા ન્યૂઝ 18 સ્ટાફ દ્વારા સંપાદિત કરવામાં આવી નથી અને સિન્ડિકેટ ન્યૂઝ એજન્સી ફીડમાંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે)
